Influencerzy na celowniku służb. 10 osób zatrzymanych za nielegalne loterie – przeszukania także w Podlaskiem [video]

KAS i CBŚP zatrzymały 10 influencerów i youtuberów podejrzanych o organizowanie nielegalnych loterii internetowych. Przeszukania odbyły się m.in. w województwie podlaskim. Zabezpieczono miliony złotych, luksusowe zegarki, złoto i biżuterię. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w środowisko influencerów i youtuberów, którzy mieli organizować nielegalne gry hazardowe pod pozorem loterii promocyjnych. W ramach działań zatrzymano 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Operację przeprowadzono na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W akcję zaangażowani byli funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych z Olsztyna i Szczecina oraz CBŚP. Przeszukania odbyły się w kilku województwach, w tym także na terenie województwa podlaskiego.

Według ustaleń śledczych, zatrzymani czerpali znaczne korzyści finansowe z organizowania nielegalnych loterii promocyjnych, które w rzeczywistości miały charakter gier hazardowych. W trakcie przeszukań zabezpieczono obszerny materiał dowodowy – dokumentację księgową, dane elektroniczne oraz inne przedmioty istotne dla postępowania.

Służby zajęły również mienie o dużej wartości: środki pieniężne w różnych walutach o łącznej wartości blisko 1 mln zł, pięć luksusowych zegarków wartych ponad 600 tys. zł, biżuterię szacowaną na około 120 tys. zł oraz sześć sztabek złota.

We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano także 39 rachunków bankowych, na których zgromadzono ponad 3,4 mln zł, a także ponad 11 tys. euro i 80 tys. dolarów amerykańskich.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnych gier hazardowych oraz prania pieniędzy. Wobec podejrzanych zastosowano środki wolnościowe, m.in. dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się z innymi osobami oraz poręczenia majątkowe.

Sprawa związana z internetowymi loteriami ma jednak swoje początki w 2024 roku. Przypomnijmy, że w październiku 2024 roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Kamila L., youtubera znanego pod pseudonimem Budda. Prokuratura zarzuciła mu kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie nierzetelnych faktur VAT oraz pranie pieniędzy. Jak informowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska, celem działań podejrzanych było uzyskiwanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. Budda nie przyznał się do winy.

W tamtym postępowaniu zabezpieczono mienie o ogromnej wartości: 90 mln zł na kontach bankowych, 51 samochodów wartych ponad 38 mln zł, nieruchomości o wartości około 30 mln zł, a także sztabki złota i gotówkę. W grudniu 2024 roku youtuber opuścił areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 2 mln zł, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych – sąd nie nałożył na niego zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo w sprawie obecnych zatrzymań ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne działania służb.